3月28日消息，据CoinDesk报道，OKX的全球合规负责人Patrick Donegan在任职六个月后离职。Donegan负责反洗钱工作，领导全球300人的团队，于2023年8月加入OKX，2024年1月离开。...

3月19日消息，据CoinDesk报道，周二，欧洲议会的两个立法委员会在一项广泛的反洗钱立法方案中通过了三个主要文本，该立法方案也适用于加密货币。此次投票是在1月份就反洗钱条例(AMLR)达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密服务提供商遵守客户验证要求，并监控涉及自托管钱包的跨境转账和交易。更广泛的一揽子计划还设立了一个设在德国法兰克福的反洗钱机构（AM...

1月31日消息，据界面新闻报道，中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主...

1月18日消息，据CoinDesk报道，欧盟政策制定者周三就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成了临时协议，该协议将使所有加密公司对其客户进行尽职调查。《反洗钱条例》(AMLR)是一项打击逃避制裁和洗钱的全面努力。它包括创建一个单一的规则手册，并设立一个监管机构，该机构也将对加密行业拥有监管权限。欧洲议会和理事会（由欧盟27个成员国的财政部长组成）已同意采...

11月18日消息，据澎湃新闻报道，中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段。反洗钱部门可以加强与税务部门的合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源，进一步释放反洗钱在国家治理中的潜能。王静也表示，当前金融机构反洗钱体系还存在诸多短板，合规管理水平仍然不高，洗...

10月6日消息，据官方消息，新加坡将成立跨部门委员会，就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局等机构将指派相关人士参与该委员会，新加坡财政部和国家发展部第二部长担任委员会主席。新加坡此后将从外国人购买和持有当地房地产以及公司实体注册和运营角度对反洗钱制度进行重新审查。...

香港，2023 年 9 月 27 日—EDGE 全球 AI & Web3 投资峰会于昨日圆满落幕，其中最引人瞩目的分论坛之一，「WEB3 技术与反洗钱」，吸引了政府代表、行业专家、投资者和企业从业者的共聚一堂，共同探讨了全球金融反洗钱的最新趋势以及香港在金融体系反洗钱和反恐融资合规措施方面的创新机会。随着金融科技的迅猛发展和区块链技术的广泛应用，Web3.0...